北京关于反洗钱审计

课程描述：

反洗钱是审计在新的经济领域进行的功能拓展。审计师在多个职业能力方面可以在执行和监督组织洗钱行为的控制、识别可能的违法行为的迹象方面贡献自己的专长。

【课程介绍】

反洗钱是审计在新的经济领域进行的功能拓展。审计师在多个职业能力方面可以在执行和监督组织洗钱行为的控制、识别可能的违法行为的迹象方面贡献自己的专长。本次课程讲师从什么是反洗钱、保险业反洗钱、反洗钱审计、对内口径的反洗钱审计方案设计、审计建议五个方面进行讲解。

【课程内容】

一章 什么是洗钱

第二章 洗钱的常用方式

第三章 反洗钱监管体系及主要职责

第四章 监管对反洗钱审计的强制性要求

第五章 反洗钱审计的主要内容

第六章 历年反洗钱处罚情况

第七章 审计建议